AML-beleid (Anti-witwasbeleid)
Website: madisoncasinobel.com
E-mail: [email protected]
Adres: 2000 Antwerp, Belgium
1. Doel & reikwijdte
Dit AML-beleid beschrijft hoe Madison casino maatregelen toepast om witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid geldt voor alle gebruikers van madisoncasinobel.com.
Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Bij verhoogd risico kunnen aanvullende controles worden toegepast.
2. Kernprincipes
2.1 Preventie
- Speleridentificatie en verificatie (KYC).
- Detectie van verdachte transacties en patronen.
- Beperking van misbruik via interne controles.
2.2 Risicobeheer
- Monitoring van transacties en accountgedrag.
- Extra verificatie bij ongewone activiteit.
- Interne documentatie, logging en evaluatie.
3. KYC & verificatie
Voor naleving en veiligheid kunnen wij verificatie vereisen bij registratie, vóór uitbetalingen, of wanneer risico-indicatoren dit vragen.
3.1 Voorbeelden van documenten
- Geldige identiteitskaart of paspoort.
- Bewijs van adres (recent en officieel document).
- Betaalbewijs (indien relevant, gemaskeerd waar mogelijk).
3.2 Leeftijdscontrole
Alleen gebruikers die voldoen aan de wettelijke leeftijdseis kunnen deelnemen. Bij twijfel kunnen we functies beperken totdat verificatie is afgerond.
4. Monitoring & fraudepreventie
Wij monitoren activiteiten om verdachte patronen te herkennen, zoals:
- Onlogische stortingen en opnames zonder passend speelgedrag.
- Herhaald gebruik van meerdere betaalmethoden of accounts.
- Verdachte technische signalen of ongebruikelijke loginlocaties.
- Misbruik van acties en promoties (indien van toepassing).
Bij verdachte signalen kunnen transacties tijdelijk worden uitgesteld en extra verificatie worden gevraagd.
5. Bron van fondsen
In bepaalde situaties kunnen wij om informatie vragen over de herkomst van fondsen, vooral bij hogere bedragen of verhoogd risico.
- Inkomensbewijs of loonfiche
- Bankafschrift (relevante transacties)
- Bewijs van legitieme inkomstenbron
6. Beperkingen & verboden
6.1 Betalingen via derden
Stortingen en opnames moeten via een betaalmethode van de speler gebeuren. Betalingen via derden kunnen worden geweigerd.
6.2 Accountmisbruik
- Multi-accounting kan leiden tot schorsing of sluiting.
- Fraude, misleiding en chargebackmisbruik worden niet geaccepteerd.
- Verdachte samenwerking of manipulatie kan onderzocht worden.
6.3 Onregelmatige transacties
Wij behouden het recht om transacties te weigeren of te pauzeren indien dit nodig is voor compliance, veiligheid of onderzoek.
7. Bewaring van gegevens
AML- en transactiegegevens kunnen worden bewaard volgens wettelijke verplichtingen, ook na accountsluiting, voor naleving en audit.
8. Maatregelen bij verhoogd risico
Bij verhoogd risico kunnen wij:
- Extra verificatie of documentatie vragen.
- Opnames tijdelijk uitstellen tot controles afgerond zijn.
- Accountfuncties beperken of blokkeren bij ernstige signalen.
- Het account beëindigen bij duidelijke schendingen.
9. Gegevensbescherming
Persoonsgegevens die in het kader van AML worden verwerkt, worden beschermd volgens ons Privacybeleid en beveiligingsmaatregelen.
10. Wijzigingen
Dit AML-beleid kan worden aangepast door wettelijke wijzigingen of interne verbeteringen. De laatste versie staat altijd op deze pagina.
11. Contact
- Naam: Madison casino
- Website: madisoncasinobel.com
- E-mail: [email protected]
- Adres: 2000 Antwerp, Belgium
Deze pagina is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies.